Крім того, якщо фізична особа змінила свій статус з нерезидента на резидента, то вона повинна отримати валютну ліцензію впродовж 24 місяців з часу зміни такого статусу.
Також постановою збільшено термін дії ліцензії з одного року до трьох років.
Крім того, регулятор передав усі функції, пов`язані з наданням індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, департаменту реєстраційних питань ліцензування, а всі функції контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій - департаменту фінансового моніторингу. Тоді як раніше зазначені функції виконували департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій та територіальні управління НБУ.
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
24 липня 2015 року № 479
м. Київ
{Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}
Про внесення змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
Відповідно до статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку видачі індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 1:
пункт 1.9 доповнити словами “за винятком випадків, визначених пунктом 1.10 цієї глави”;
після пункту 1.9 доповнити главу новим пунктом 1.10 такого змісту:
“1.10. Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-резидентом під час її нетривалого (менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двох місяців з дати її повернення в Україну. Протягом цих двох місяців фізична особа має право розмішувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).
Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-резидентом під час її тривалого (не менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двадцяти чотирьох місяців з дати її повернення в Україну. Протягом цих двадцяти чотирьох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).
Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-нерезидентом, після набуття цією фізичною особою статусу резидента України має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двадцяти чотирьох місяців з дати набуття нею статусу резидента України. Протягом цих двадцяти чотирьох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії)”;
У зв’язку з цим пункти 1.10 - 1.15 уважати відповідно пунктами 1.11 -1.16;
абзац перший пункту 1.11 викласти в такій редакції:
“1.11. Строк дії ліцензії не може перевищувати одного року (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та трьох років (для фізичних осіб, які не є підприємцями)”;
2) абзац п’ятий пункту 3.2 глави 3 виключити.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
В. О. Гонтарева
Інд. 40
