Додаток 1
до Порядку розгляду
Державною службою фінансового
моніторингу України справ
про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення, і застосування санкцій
(пункт 10)