№
з/п

Ідентифікатор реквізиту
(тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип
(максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Загальні відомості про файл-запит (головна структура ZAP)

2

FILE_№AME

Ім'я файла

C (12)

+

3

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

4

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

5

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури I№F_ZAP у файлі

№ (6)

+

6

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

7

FILE_SIG№

ЕЦП файла

B (128)

+

8

Блок запиту (структура I№F_ZAP)

9

STR_ID

Черговий номер екземпляра структури I№F_ZAP у файлі

№ (6)

+

10

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

11

STR_SIG№

ЕЦП екземпляра структури I№F_ZAP

B (128)

+

12

ZAP_TYPE

Вид запиту

№ (2)

+

Набуває значень:
0 - якщо запит стосується отримання додаткової інформації про фінансові операції, пов'язані з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або розповсюдженню зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій;
1 - якщо запит стосується виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
2 - якщо запит стосується отримання іншої інформації, зокрема тієї, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копій документів, необхідних для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань;
3 - якщо запит стосується отримання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону

13

KL_ID

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

№ (12)

Посилання на фінансову операцію, щодо якої необхідна додаткова інформація

14

KL_DATE

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

D (8)

15

ZAP_№MB

Номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу

C (15)

+

Унікальний номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу у форматі: XXXXXXXXXX/YYYY, де XXXXXXXXXX - номер запиту за рік; YYYY - рік

16

ZAP_DATE

Дата запиту

D (8)

+

17

ZAP_TXT

Текст запиту

C (4000)

+