Відомості про запит

номер запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (реєстрації у Держфінмоніторингу)

дата отримання Запиту

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

повне найменування / прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Рішення, прийняте Держфінмоніторингом

Погоджено (*) / відмовлено у розгляді заяви по суті (**)