КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2020 р. N 653

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. N 537 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 62, ст. 2028), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. N 653

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

1. У пункті 4:

1) у підпункті 4 слова "органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів для проведення оперативно-розшукової діяльності" замінити словами "та розвідувальних органів";

2) підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) забезпечує в установленому порядку взяття на облік та зняття з обліку / поновлення на обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу;";

3) у підпункті 16 цифри і слово "6, 10, 12 і 17" замінити цифрами "8, 14, 15, 16, 23";

4) підпункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

"18) забезпечує доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надання рекомендацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері);";

5) доповнити пункт підпунктом 19 ¹ такого змісту:

"19 ¹) забезпечує захист та зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного і державного фінансового моніторингу та інших державних органів, відповідних органів іноземних держав;".

2. У підпункті 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на відповідні посади" виключити.

3. У пункті 6:

1) у підпункті 2 слова ", посадових осіб" виключити;

2) у підпункті 5 слова "баз даних" замінити словами "інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних";

3) у підпунктах 7 та 13 цифри "18" замінити цифрами "25".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції :

"9. Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".

5. У пункті 10:

1) у підпункті 5 слова "контроль за її збереженням" замінити словами "здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони";

2) підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держфінмоніторингу (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними в установленому порядку контракти про проходження державної служби;";

3) доповнити пункт підпунктами 14 ¹ і 20 ¹ такого змісту:

"14 ¹) призначає на посаду та звільняє з посади керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держфінмоніторингу (за погодженням з Міністром фінансів), їх заступників;";

"20 ¹) представляє Держфінмоніторинг у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) Голова Держфінмоніторингу має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу".