Наразі діє

Набрання чинності 01.04.2011

Тип документа Розпорядження

Номер документа 143-р

Дата затвердження 23.02.2011

Дата вступу в дію 01.04.2011

Суб'єкт Кабінет Міністрів України

Галузі Фінансове право

Постановою КМУ затверджено перелік офшорних зон.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 лютого 2011 р. N 143-р

Київ

Про віднесення держав до переліку офшорних зон

(назва у редакції розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1079-р)

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 року N 1079-р,
від 19 лютого 2020 року N 130-р,
від 27 травня 2020 року N 582-р,
від 29 вересня 2021 року N 1177-р

1. Відповідно до абзацу восьмого частини п'ятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віднести до переліку офшорних зон держави згідно з додатком.

(пункт 1 у редакції розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1079-р,
від 27.05.2020 р. N 582-р)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77 "Про перелік офшорних зон" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 401);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. N 82 "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 722);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 44 "Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 239).

3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 143-р

Держави, віднесені до переліку офшорних зон

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

Розділ виключено

Центральна Америка

Беліз

Панама

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Карибський регіон

Ангілья

Антигуа і Барбуда

Аруба

Багамські Острови

Барбадос

Бермудські Острови

Британські Віргінські Острови

Віргінські Острови (США)

Гренада

Кайманові Острови

Монтсеррат

Нідерландські Антильські Острови

Пуерто-Ріко

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Сінт-Мартен

Співдружність Домініки

Теркс і Кайкос

Тринідад і Тобаго

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

Вануату

Гуам

Маршальські Острови

Науру

Ніуе

Палау

Острови Кука

Американське Самоа

Самоа

Фіджі

Південна Азія

Мальдівська Республіка

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1079-р,
від 19.02.2020 р. N 130-р,
від 27.05.2020 р. N 582-р,
від 29.09.2021 р. N 1177-р)

____________