Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.06.2021 м. Київ N 322
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2021 р. за N 1035/36657
Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 17 листопада 2021 року N 602
Відповідно до частин першої та чотирнадцятої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, та Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року N 850, з метою визначення форматів, структур, реквізитів повідомлень, вимог, довідників для їх заповнення та візуальної форми повідомлень, порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, а також порядку створення особистого кабінету та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 08 червня 2015 року N 542 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за N 749/27194 (зі змінами);
від 24 листопада 2015 року N 1085 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038;
від 29 січня 2016 року N 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України16 лютого 2016 року за N 241/28371 (зі змінами).
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2022 року.
(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 17.11.2021 р. N 602)
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
Міністр Сергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ
Голова Національна комісії з
цінних паперів та фондового ринку Руслан МАГОМЕДОВ
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України Олексій ВИСКУБ
Голова Державної
регуляторної служби України Олексій КУЧЕР
Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України Юрій ЩИГОЛЬ
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економіки України Олексій ЛЮБЧЕНКО
Голова Національного
банку України Кирило ШЕВЧЕНКО
