ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 жовтня 2012 року N 139

Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22 червня 2012 року, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" та враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист від 18.09.2012 N 31-08010-11-6/22683), наказую:

1. Затвердити Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - Перелік), що додається.

2. Юридичному управлінню (Гаєвський І. М.) забезпечити оприлюднення Переліку на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

Голова

С. Г. Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
01.10.2012 N 139

Перелік країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

1. Іран

2. Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)

Начальник
Юридичного управління

І. М. Гаєвський